Aktualnie coraz więcej uwagi zwraca się na legalność i przejrzystość finansowych przepływów. Dotyczy to także lombardów, jakie postępować muszą z określonymi wytycznymi, żeby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim będzie konieczne identyfikowanie klientów i weryfikowanie ich tożsamości, jak też rejestracja transakcji przekraczających określony poziom kwot.
Ponieważ za nierespektowanie takich procedur grożą surowe konsekwencje, to obowiązkowo należy zadbać o to, aby prowadząc taką działalność wdrożyć u siebie aml lombard. Nie trzeba robić tego samemu, ponieważ na rynku działają firmy, jakie w tym pomagają.
Mają one zestaw gotowych procedur i wytycznych, które będą do zastosowania podczas prowadzenia codziennej działalności, jak też wykonać można szkolenie aml dla lombardów. Podczas takiego szkolenia pracownicy dowiedzą się wszystkich niezbędnych informacji, a jeżeli potrzebna będzie dodatkowo jakaś umowa o usługi księgowe wzór, to również nie powinno z nią być większego problemu.
+Tekst Sponsorowany+